| 전 세계적으로 강화되고 있는 자금세탁방지 규정에 따라 주요 인물리스트인 PEPs(Political Exposed Persons) 리스트의 도입의 필요성이 대두되었고, 이에 따라 국민은행도 자금세탁방지 솔루션(SAS)를 도입하고 이를 운용하기 위해 PEPs 리스트의 선두주자인 World Check을 도입 활용하게 되었다. |
프로젝트 상세설명
| 1. 적용 SolutionWorld Check PEPs2. 투입공수2M/M3. 프로젝트 기간2009년 9월 ~ 10월4. Solution 구성국민은행의 자금세탁방지 컨설팅의 결과에 따라 필요 List를 추출하고 국민은행의 자금세탁방지 솔루션인 SAS에 적합한 포맷으로 가공하여 제공함. |