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금융분야

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상세내용
기업은행 World Check 도입
전 세계적으로 강화되고 있는 자금세탁방지 규정에 따라 주요 인물리스트인 PEPs(Political Exposed Persons) 리스트의 도입의 필요성이 대두되었고, 이에 따라 국민은행도 자금세탁방지 솔루션(SAS)를 도입하고 이를 운용하기 위해 PEPs 리스트의 선두주자인 World Check을 도입 활용하게 되었다.

프로젝트 상세설명

프로젝트 상세설명
1. 적용 Solution World Check PEPs
2. 투입공수 2M/M
3. 프로젝트 기간 2009년 9월 ~ 10월
4. Solution 구성 국민은행의 자금세탁방지 컨설팅의 결과에 따라 필요 List를 추출하고 국민은행의 자금세탁방지 솔루션인 SAS에 적합한 포맷으로 가공하여 제공함.
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