Solution & Product
Compliance Business
Compliance 서비스 글로벌 마켓리더 LexisNexis Sanction Filtering은
기업이 고객 및 거래 상대방 배경을 검토하고 제재 목록에 있는 인물이나 조직을 식별하는데 도움을 주는 솔루션입니다.
기업이 고객 및 거래 상대방 배경을 검토하고 제재 목록에 있는 인물이나 조직을 식별하는데 도움을 주는 솔루션입니다.
-
제재 목록 검색다양한 정부 · 국제기구(OFAC, EU, UN 등) 제재 목록 통합 DB 기반으로 실시간 제재 정보 검색 -
고객 및 거래 상대방 검토고객 및 거래 상대방 신원확인 및 배경조사 수행 시 제재 목록과 일치 여부 검사 -
위험 관리제재된 개인 또는 기업과의 거래를 피함으로써
법적 · 재정적 위험 감소 -
자동화된 필터링거래 발생 시점에 제재 필터링을 자동으로 실행하여 실시간 위험 식별 -
사용자 정의 보고서검토 결과 기반 맞춤형 보고서를 생성하여 내부 감사 및 규제 준수에 활용 가능
Compliance
LexisNexis Sanction Filtering 시스템 구성도
외환 / 외신 관리 및 국제금융 서비스 문의
- 이용관 이사
- 010-4250-0901
- yklee@esumtech.com
시스템 구성도
스크롤 하여 시스템 구성도를
살펴볼 수 있습니다.
